עדכונים והנחיות חדשות בתחום ״תיקון 13״

בואו לרענן את הידע שלכם בנושא ולשמוע על עדכונים והנחיות חשובים שניתנו בשנה האחרונה ע״י הממונה על נותני שירות עסקי. ביניהן, הנחיה מהותית צפויה לגבי יכולת נותן שירות עסקי להתחיל לתת שירות טרם חתימת הלקוח בתנאים מסויימים.

המפגש יתקיים ביום שני, 15.7.19, בשעה 18:00 במשרדי WeWork ברח׳ אבן גבירול 30, ת״א (לונדון מיניסטור).

הרגולציה בתחום תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון החל על נותני שירות עסקי הינה חדשה יחסית וככזו נתונה עדיין לעדכונים, פרשנויות והנחיות.

במפגש נסקור הנחיות מהותיות כגון האם הקצאה של מניות בחברה (שאינה מכירת שליטה) מהווה ״שירות עסקי״? מתי צריך לבצע בדיקת הצלבה מול רשימות ארגוני ופעילי הטרור? האם חייבים שלקוח יחתום על טופס ״הכר את הלקוח״ לפני מתן שירות? ועוד

מה בתוכנית?

18:00 – 18:30 –

כיבוד והתכנסות

18:30 – 19:15 –

עדכונים והנחיות אחרונות של הממונה –
ענבל באומר, מנכ״ל LegalUp

רענון וסקירה קצרה של החובות המרכזיים מכח הרגולציה ועדכונים חשובים שניתנו ע״י הממונה לאחרונה

19:15 – 20:00 –

מגמות עתידיות בחקיקה החלה על נותני שירות עסקי
בועז פינברג, שותף ומנהל מחלקת מסים והלבנת הון, ZAG

– האם וכיצד ניתן להתחיל לתת שירות עסקי ללקוח לפני חתימתו על טופס ״הכר את הלקוח״?

– האם יחולו חובות דיווח על עורכי דין?

מערכת ״תיקון 13״ של LegalUp מבטיחה עדכון אוטומטי שוטף, מזעור טעויות במילוי טפסי ״הכר את הלקוח״, ביצוע הערכת סיכון באופן מקיף ועמידה במלוא החובות בהתאם לחוק תוך מספר קליקים. לפרטים נוספים לחצו כאן

הכירו את המרצים

עו״ד ענבל באומר

ענבל היא מייסדת LegalUp – תוכנה לאוטומציה של מסמכים משפטיים, ועורכת דין מסחרית בעברה. אחד המודולים הפופולאריים של LegalUp הינו מערכת ליישום הוראות ״תיקון 13״ במשרדי עורכי דין ורואי חשבון באופן מקוון ומקיף. במסגרת זו צברה ענבל ניסיון פרקטי רב באופן יישום הרגולציה במשרדים, וכן ליוותה את מרבית המשרדים הגדולים בארץ בתהליך ההטמעה.

עו״ד בועז פינברג

עו"ד בועז פינברג הינו שותף ומנהל מחלקת מיסים ורגולציה פיננסית במשרד ZAG. בין היתר מתמחה בועז בכל הקשור ליישום וניהול רגולטורי ביחס לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 והצווים הנלווים, ובליווי נותני שירות עסקי. במסגרת זו, הינו חבר בוועדת היגוי איסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין.

הירשמו למפגש:

בקש הדגמה של LegalUp היום!

קבל הדגמה