תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון

עורכי דין / רואי חשבון: LegalUp מאפשרת לכם להתייעל ולצמצם בירוקרטיה

לראשונה בישראל

חבילת תוכנה ייחודית המאגדת את כל הפתרונות להם אתם זקוקים בכדי לעמוד במלוא הוראות תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון תוך זמן קצר, ולהקל על לקוחותיכם במילוי טפסים מורכבים.

מערכת ״תיקון 13״ של LegalUp חוסכת למשרד זמן רב בכך שהיא מאפשרת ללקוחות למלא את השאלון באופן מקוון, בליווי הסברים פשוטים. בנוסף, היא מסייעת לעורך הדין בביצוע בדיקות הערכת הסיכון בצורה יעילה ומרוכזת.

מה נותנת לכם החבילה:

תיעוד

תיעוד אוטומטי של הפרוצדורה מקל את נטל ההוכחה בעת ביקורות, ומאפשר להמנע מסנקציות.

אשף מנחה לעורכי הדין / רואי החשבון

סיוע בביצוע בדיקות הערכת הסיכון בצורה יעילה ומרוכזת. בדיקה מול רשימות ארגוני הטרור ופעילי הטרור, בדיקת המדינות ברשימה השחורה ובדיקת דגלים אדומים רלוונטיים במספר רגעים.

אשף דיגיטלי, ידידותי לשימוש הלקוח

לא עוד מילוי שגוי, שדות ריקים, מילוי קטגוריות לא רלוונטיות ו״בזבוז״ זמן בהסברים חוזרים ללקוחות.

היתרונות של ליגלאפ

>> ספקו חוייה טובה יותר ללקוחותיכם

במקום להציף את לקוחותיכם בטפסים משמימים – הרשימו אותם בממשק טכנולוגי מתקדם. המערכת יוצרת אוטומטית את טופס ״הכר את הלקוח״ מותאם באופן מלא לתשובות שסיפק הלקוח.

>> השארו מעודכנים

LegalUp מעדכנת את לקוחותיה באופן שוטף בהתפתחויות רלוונטיות בתחום, עדכוני חקיקה ופסיקה, הבהרות ושאלות ותשובות של הממונה על נותני שירות עסקי

>> הדרכה ונהלים מסודרים

עבדו באופן מסודר! האשף לעורכי הדין/רואי החשבון מדריך אותם לבצע את כלל החובות מכח הרגולציה, באופן יסודי אך מהיר.

 בין לקוחותינו

מערכת ״תיקון 13״ נמצאת בשימוש על ידי מגוון רחב של לקוחות, ממשרדי ענק של רואי חשבון כגון בריטמן,
אלמגור זוהר (דלויט ישראל) ועד למשרדי סולו של עורך דין אחד.

shibolet-new-logo
05
04
02
03
01
08
11
salomon-lipschuetz
09
15
07
18
17
16
12
14
19

"אנחנו מרוצים מהנגשת טפסי ״הכר את הלקוח״ ללקוחותינו ומהעדכונים השוטפים שאנחנו מקבלים מכם. הכול נעשה בצורה ידידותית למשתמש, מה שמסייע לנו מאוד בהיענות לרגולציה המכבידה."

דעואל פלטי, עורך דין

אגמון ושות׳ רוזנברג הכהן ושות׳